|
|
| 1 | HALUK DORTLUOĞLU | İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 11.04.2013 18:44:24 | |
| Adres | Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad., No:73 Sancaktepe - Istanbul |
| Telefon | 216 - 5640303 |
| Faks | 216 - 3117978 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5640346 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5640347 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 11.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 15.05.2013 10:00 |
| Adresi | Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış Başkanlık Divanı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanmasına yetki verilmesi,
2. 2012 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları ile bağımsız dış denetim şirketinin hazırladığı rapor özetinin okunup müzakeresi, 3. 2012 yılı bilanço ve gelir tablosunun incelenmesi ve onaylanması, 4. 2012 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması, 5. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Oranları" başlıklı 6. maddesi ile ilgili tadil tasarısının ekli tadil metnindeki haliyle görüşülüp karara bağlanması, 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve murakıplarının 2012 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması, 7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti, 8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 10, 11, 13, 21, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 38, ve 40ncı maddelerinin ekte yer aldığı şekilde tadil edilmesinin onaylanması, 9. SPK Seri IV No:41 Tebliği 5. maddesi ve SPK Seri IV No:56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince ilişkili taraf işlemleri hakkında Yönetim Kurulu raporunun sunulması ve Genel Kurul'a işlemler hakkında bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi, 11. Şirketin 2012 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması, 13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 14. Türk Ticaret Kanunu 419. maddesine istinaden Yönetim Kurulu tavsiye kararıyla hazırlanan, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması, 15. Temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| BIMAS(Eski),TREBIMM00018 | 1,4500000 | 1,23250 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| BIMAS(Eski),TREBIMM00018 | 23.121.744,000 | 15,23171 |