|
|
| 1 | HALUK DORTLUOĞLU | İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 27.03.2014 18:05:43 | |
| Adres | Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad., No:73 Sancaktepe - Istanbul |
| Telefon | 216 - 5640303 |
| Faks | 216 - 3117978 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5640346 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5640347 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Karar Tarihi | 27.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 22.04.2014 10:30 |
| Adresi | Şirket Genel Merkezi - Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul |
| Gündem |
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
2. 2013 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2013 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi 4. 2013 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 5. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:19.1 Kar Payı Tebliği gereğince revize edilen Kar Dağıtım Politikasının görüşülüp onaylanması, 6. 2013 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması, 8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti, 9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi gereğince yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Yönetim Kurulu raporunun sunulması ve Genel Kurul'a işlemler hakkında bilgi verilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi, 11. 27 Aralık 2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen alımlar hakkında bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden revize edilen bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, 13. Şirketin 2013 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması, 15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması, 16. Temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |