|
|
| 1 | HALUK DORTLUOĞLU | İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 22.04.2014 14:37:57 | |
| 2 | SERKAN SAVAŞ | RAPORLAMA VE YAT. İLİŞKİLERİ MÜD. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 22.04.2014 14:41:49 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad., No:73 Sancaktepe - Istanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 216 - 5640303 / 216 - 3117978 |
| E-posta adresi | : | ircontact@bim.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 216 - 5640346 / 216 - 5640347 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Görev Dağılımı, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı'nın Aynı Kişi Olma Gerekçesi ve Komite Oluşumları |
|
Yönetim Kurulu'nun 22 Nisan 2014 tarihli kararında; 1) Olağan genel kurul toplantısı sonrası şekillenen Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı belirlenmiştir. Buna göre Mustafa Latif Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Mahmud Pyarali Merali Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı'nın aynı kişi olması durumunda, bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmekte olup bu durum, Şirket'in, karar alma süreçlerinde daha hızlı ve etkin hareket edebilmesi ve daha dinamik bir organizasyon yapısının oluşması sebebiyle tercih edilmiştir. 2) Ayrıca Yönetim Kurulu komiteleri için; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından görevleri yerine getirilen "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin ayrıca oluşturulmasına, çalışma esaslarının ekli haliyle belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Mustafa Büyükabacı (Başkan) ve Talat İçöz'ün komite üyeliklerine seçilmesine; "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeliklerine Mustafa Büyükabacı'nın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) komite başkanı, Talat İçöz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Mahmud Pyarali Merali (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Serkan Savaş'ın (Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü) komite üyeleri olarak atanmalarına, komite çalışma esaslarının ekteki haliyle güncellenmesine; "Denetim Komitesi" üyeliklerine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Talat İçöz'ün (bağımsız üye) komite başkanı, Mustafa Büyükabacı'nın (bağımsız üye) komite üyesi olarak atanmalarına karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|