Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 HALUK DORTLUOĞLU İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 19.03.2015 17:25:40
2 SERKAN SAVAŞ RAPORLAMA VE YAT. İLİŞKİLERİ MÜD. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 19.03.2015 17:29:13


Adres Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad., No:73 Sancaktepe - Istanbul
Telefon 216 - 5640303
Faks 216 - 3117978
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5640346
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5640347
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı/Invitation to Ordinary General Assembly Meeting


Karar Tarihi 19.03.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 15.04.2015 10:30
Adresi Abdurrahman Gazi Mah. Ebubekir Cad., No:73 Sancaktepe - Istanbul
Gündem Gündem :
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına yetki verilmesi,
2. 2014 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı finansal tabloların incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibraları hakkında karar alınması
6. 2014 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve kendilerine ödenecek huzur hakkının tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kurulu Seri II - 17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10. maddesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. maddesi gereğince yaygınlık ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Yönetim Kurulu raporunun sunulması ve Genel Kurul'a işlemler hakkında bilgi sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hususlarında izinlerin verilmesi,
10. 5 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile verilen yetki kapsamında Şirket paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması,
11. Bağış ve Yardım politikası ile ilgili Yönetim Kurulu tavsiye kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Şirketin 2014 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğine istinaden, Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı hususunun ortakların bilgisine sunulması,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
15. Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


EK AÇIKLAMALAR:
Şirket Yönetim Kurulu, 19 Mart 2015 tarihli kararı ile 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10:30'da Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir.
SPK mevzuatı gereğince Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ile ilgili hazırlanmış olan Olağan Genel Kurul Daveti, Gündem Maddeleri, Vekaletname ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte bulunmaktadır.
-İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir-
-English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail-
As of March 19, 2015, The board of Directors has resolved that the Ordinary General Assembly Meeting of our Company for the year 2014 will be held at 10:30 on April 15, 2015, in the company head Office address Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No.73 Sancaktepe-İstanbul.
In accordance with CMB regulations, Ordinary General Assembly Meeting Invitation Letter, Agenda, the sample of Power of Attorney and Ordinary General Assembly Meeting Information Note that will be discussed in the Ordinary General Assembly Meeting are attached.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.