|
|
| 1 | FEHMİ DAYANÇ | MUHASEBE ŞEFİ | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 08.03.2012 17:28:33 | |
| 2 | FERRUH ŞENTEPE | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | 08.03.2012 17:42:33 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA |
| Telefon ve Faks No. | : | Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 373 19 69 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | --- |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 08.03.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Tarihi | : | 30.03.2012 |
| Saati | : | 13.30 |
| Adresi | : | Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA |
|
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
30 MART 2012 CUMA SAAT 13.30'DA YAPILACAK ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi, 3. İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu'na ait raporların okunması ve müzakeresi, 4. SPK. XI - 29 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 5. İdare Meclisi Üyelerinin ve Murakıpların ibra edilmesi 6. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması, 7. Esas Mukavelenamenin 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33, 37 ve 48'nci madde tadilinin müzakeresi ve karara bağlanması, 8. İdare Meclisi Üyeleri ve Bağımsız Üyeler ile Murakıpların ücretlerinin tespiti, 9. İdare Meclisi üye sayısının belirlenmesi. SPK. Seri IV- 56 nolu Tebliğ gereği iki bağımsız üye ile görev süreleri dolan İdare Meclisi üyelerinin yerine, önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi, 10. Murakıp sayısının belirlenmesi ve boş üyelikler için seçim yapılması, 11. İdare Meclisi tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, SPK. Seri X - 22 Tebliği, Üçüncü Kısım, madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunulması, 12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulması, 13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurula bilgi sunulması, 14. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış. |
|
Yönetim Kurulumuz 08 Mart 2012 tarih ve 834 nolu toplantısında ;
2011 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Mart 2012 - Cuma günü, saat 13:30 'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir. 1. Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımız; a- Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız, 23.03.2012 saat 17.00'ye kadar aracı kurumlar vasıtası ile hesaplarına koyduracakları blokaj karşılığında alacakları "Genel Kurul Blokaj Formu'nu", Şirketimize 15.03.2012 ile 23.03.2012 saat 17.00'ye kadar tevdi etmek suretiyle giriş kartı alacaklardır. b- Sermaye Piyasası Kanunu Geçici 6'ncı maddesi gereği, yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılımı mümkün olmadığından, Ortaklarımız ellerinde bulunan fiziki hisse senetlerini ibraz etmek suretiyle giriş kartı alamayacaklardır. 2. Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın; a- Vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları veya vekalet form örneğini Merkez Büromuzdan temin etmeleri, b- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde vekaletnamelerini, 15.03.2012 Perşembe gününden itibaren Merkez Büromuza tevdi etmek suretiyle 23.03.2012 Cuma günü saat 17.00 'ye kadar giriş kartı almaları gerekmektedir. 3. 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile değiştirilen SPK'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak saklayan ortaklarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihten sonra kanunen Şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisse senetlerini kaydileştirmemiş olan ortaklarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2011 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Murakıplar Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer düzenlemeler uyarınca yapılması gereken bildirimler 09 Mart 2012 tarihinden itibaren Şirketimiz internet sitesinde ilan edilecektir. İlk toplantıda kanunun aradığı nisabın sağlanması bakımından bütün ortaklarımızın toplantıya iştirakleri önemle rica olunur. VEKALETNAME BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin 30.03.2012 Cuma günü, saat 13.30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .................................................................. vekil tayin ediyorum. A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a-) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b-) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.) c-) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d-) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.) B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a-) Tertip ve serisi b-) Numarası c-) Adet - Nominal değeri d-) Oyda imtiyazı olup olmadığı e-) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI ADRESİ Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya ( c ) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|