|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 13.00'de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.
1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2012 yılı için Ortaklarına; Brüt 10.581.580,80 TL. (ödenmiş sermayenin %10'u oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 10 kr.); Net 8.994.343,68 TL. (ödenmiş sermayenin %8,5'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 8,50 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2012 yılı kar payının 24 Nisan 2013 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. SPK Seri:IV, No:56 Tebliği gereği ilan edilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Sayın İrfan ULUŞ ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in ve boşalan diğer Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Semiha Feyha DURANER, Sayın İrfan ÜNÜR ve Sayın Burhan EVCİL'in 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.
3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.
4- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2013 tarih ve 252-1310 sayılı yazıları ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2013 tarih ve 1651-1003 sayılı yazıları ile gerekli izinler alınan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 ve 57'nci maddelerinin tadil edilmesine; ve 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 43, 48, 52, 54, 55, 56 ve 58'nci maddelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
5- 6102 TTK nın amir hükmü olan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri hakkındaki İç Yönerge kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ekte sunulmuştur.
|