|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 Perşembe günü saat 14.00'de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.
1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2014 yılı için Ortaklarına; Brüt 18.673.377,88 TL. (ödenmiş sermayenin %17,6471'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2014 yılı kar payının 28 Nisan 2015 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
2- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in, Yönetim Kurulu Üyeliği onaylanmıştır.
3- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER ve Raci ASLAN 'ın 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.
4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.
5- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 250.000 TL. olması kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
|