|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 Salı günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.
1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2015 yılı için Ortaklarına; Brüt 14.938.702,31 TL. (ödenmiş sermayenin %14,11765'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 14,11765 kr.); Net 12.697.896,96 TL. (ödenmiş sermayenin %12'si oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2015 yılı kar payının 27 Haziran 2016 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) ve görev süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Sayın İsmail TARMAN, Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN, Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın İrfan ÜNÜR, Sayın Raci ASLAN ve Sayın Hidayet Nalan TÜZEL 'in; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Sayın İrfan ULUŞ ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in 1 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.
3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.
4- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2016 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 265.000 TL. olması kabul edilmiştir.
|