|
|
|
Head Office Address
|
Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı N106 16250 OSMANGAZİ / BURSA
|
|
Production Facilities Address
|
FABRİKA ADRESİ: Yeni Mahalle Uludağ Caddesi N170 16451 KESTEL / BURSA Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60 KÜTAHYA TESİSİ : Kütahya Seyit Ömer yolu 15.km. Gevrekseydi Mevkii KÜTAHYA - TÜRKİYE Telefon:+90 (274) 249 49 01 (Pbx) Fax:+90 (274) 249 49 05
|
|
Web-site
|
www.bursacimento.com.tr
|
|
|
|
|
E-mail
|
|
GENEL MÜDÜRLÜK : genmud@bursacimento.com.tr
|
|
Communication Address, Phone and Fax
|
|
Address
|
Phone
|
Fax
|
|
Yeni Mahalle Uludağ Caddesi N170 16451 KESTEL / BURSA
|
+90 (224) 372 15 60 (Pbx)
|
+90 (224) 372 16 60
|
|
Investor Relations Department or Contact People
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Assignment Date
|
Phone
|
Email
|
Type of Licence Document
|
Licence Document No
|
|
Ferruh ŞENTEPE
|
Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari
|
|
T:0-224-3721560
|
f.sentepe@bursacimento.com.tr
|
Yok
|
Yok
|
|
Fehmi DAYANÇ
|
Muhasebe Şefi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
|
19.06.2014
|
T:0-224-3721560
|
f.dayanc@bursacimento.com.tr
|
a-) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı b-) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
|
a-) 205268 b-) 700619
|
|
Mine ÇAKIR
|
Muhasebe Memuru - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli
|
19.06.2014
|
T:0-224-3721560
|
m.cakir@bursacimento.com.tr
|
Yok
|
Yok
|
|
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
|
|
Duration of Company
|
Şirketin süresi sınırsızdır.
|
|
Markets, Indices and Capital Market Instruments
|
Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded
|
|
Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument
|
Initial Date of Listing/Trading
|
Country of the Market/Stock Exchange
|
Name of the Market/Stock Exchange
|
Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
|
|
Hisse Senedi
|
28.03.1993
|
Türkiye Cumhuriyeti
|
BORSA İSTANBUL A.Ş.
|
YILDIZ PAZAR
|
|
Capital and Shareholder Struture
|
Current Breakdown of Indirect Shareholders
|
|
Shareholder
|
Share in Capital
|
Monetary Unit
|
Ratio in Capital (%)
|
|
İsmail TARMAN
|
13.649.790,75
|
TRY
|
12,90
|
|
Mehmet Celal GÖKÇEN
|
2.029.877,00
|
TRY
|
1,92
|
|
Information About Shares Representing the Capital
|
|
Share Group
|
Registered / Bearer Share
|
Nominal Value per Share (TL)
|
Monetary Unit
|
Nominal Value of Shares
|
Monetary Unit
|
Ratio to Total Capital (%)
|
Type of Privilege
|
Exchange Traded or Not
|
|
-
|
Bearer
|
0,01
|
TRY
|
105.815.808,00
|
TRY
|
100
|
Yok
|
Traded
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Committees Charged and Task
|
|
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Hukukçu
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. - Tunçkül A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı )
|
0,17
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
MEHMET CELAL GÖKÇEN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Mühendis/Sanayici
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )- B Plas A.Ş. - Bemsa A.Ş. - Bpo A.Ş. - Bupet A.Ş. - Test Tütün A.Ş. - Bemteks Ltd.Şti.- Norm Çevre Tek.A.Ş.- Stepin Tasarım A.Ş.- Buriş A.Ş.- Gökçen San.Tic.Ltd.Şti.- Zeytursan A.Ş.- B.E.R.K. Radyo Tv.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği )
|
8,14
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
İSMAİL TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sanayici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş. ve Roda Liman İşl. A.Ş.( Yönetim Kurulu Üyesi ). Tarman Çimento A.Ş. - Atakule GYO A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği )
|
45,57
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
MEHMET MEMDUH GÖKÇEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sanayici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) - Bemsa Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. - BPO B-Plas A.Ş. - B-Plas Bursa Plastik A.Ş.- Buriş A.Ş. - Gökçen San.Tic.Ltd.Şti. - Zeytursan A.Ş. - ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği )
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
BÜLENT SELEN SARPER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
İktisatçı-Sanayici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş.- Sarper İçecek Tic. ve San. A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı )
|
0,27
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
İRFAN ÜNÜR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sanayici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )-Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. - Tekno-Last Ltd.Şti.( Müdürü )
|
0,40
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
RACİ ASLAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sanayici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Roda Liman A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )- Asmar Holding , Mardaş ve Bata Turizm A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
HİDAYET NALAN TÜZEL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Avukat
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Tunçkül A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
İRFAN ULUŞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
İktisatçı-Sanayici
|
Murakıp ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Göllü İpek Tekstil Tic. San. A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkan Vekili )
|
0
|
-
|
Independent Member
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
TUĞRUL DİRİMTEKİN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yeminli Mali Müşavir
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. ( Ortağı ve Bursa Şubesi Müdürü )
|
0
|
-
|
Independent Member
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
|
Gilbert Noel Claude NATTA
|
Genel Koordinatör
|
Ekonomist
|
Yönetim Kurulu Danışmanı
|
Çemtaş Çelik Mak.San.Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. (Genel Koordinatör)
|
|
Osman NEMLİ
|
Genel Müdür
|
Elektronik Mühendisi
|
Yok
|
Yok
|
|
Osman BİLDİR
|
Genel Müdür Yardımcısı-Teknik
|
Elektrik Mühendisi
|
İşletmeler Müdürü
|
Yok
|
|
Ferruh ŞENTEPE
|
Genel Müdür Yardımcısı-Mali İdari
|
İşletme
|
Muhasebe Müdürü
|
Yok
|
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Vasıflı Çelik Üretimi ve Satışı
|
100.975.680,00
|
58.290.158,87
|
TRY
|
57,73
|
Bağlı Ortaklık
|
|
BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Hazır Beton ve Harç üretimi ve satışı. kullanım yerlerine nakli ve uygulamasının yapılması
|
10.500.000,00
|
10.477.800,00
|
TRY
|
99,79
|
Bağlı Ortaklık
|
|
ARES ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Uçucu Kül Üretimi ve satışı
|
600.000,00
|
599.995,00
|
TRY
|
99,99
|
Bağlı Ortaklık
|
|
TUNÇKÜL ÇİMENTO MİNERAL KAT.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Uçucu Kül Üretimi ve satışı
|
1.200.000,00
|
600.000,00
|
TRY
|
50,00
|
Bağlı Ortaklık
|
|
RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş
|
Liman İşleticiliği
|
63.050.000,00
|
17.338.750,00
|
TRY
|
27,50
|
Bağlı Ortaklık
|
|
ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Her nevi inşaat ve taahhüt işleri
|
50.000,00
|
49.993,12
|
TRY
|
99,99
|
Bağlı Ortaklık
|
|
BURSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Çimento ve inşaat malzemeleri ticareti
|
50.000,00
|
49.148,23
|
TRY
|
98,30
|
Bağlı Ortaklık
|
|