|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
İSMAİL TARMAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Industrialist
|
27.03.2014
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş.,Roda Liman İşl. A.Ş. ve Ares Çimento A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı). Atakule GYO A.Ş.-Tarman Turizm Çimento A.ş- ipekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği )
|
No
|
45.57
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
MEHMET CELAL GÖKÇEN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Industrialist
|
30.04.2012
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği) B Plas A.Ş. - Bemsa A.Ş. - BPO B-Plas A.Ş. - Bupet A.Ş. - Gökçen Yönetim ve Tic.A.Ş. - Test Tütün Mamulleri A.Ş. - Bemteks Ltd. Şti. - Norm Çevre Tek. A.Ş. - Buriş A.Ş. - Gökçen Gayrimenkul Otomotiv Yan San.Tic.A.Ş. - SRT Enerji A.Ş. - SRH Enerji A.Ş. - SHR Enerji A.Ş. - Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. - Zeytursan A.Ş. - Bursa Uzay ve Havacılık Eğ. A.Ş. - B.E.R.K. Radyo Tv. A.Ş.-PHI Metal Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)
|
No
|
8.14
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
Yes
|
-
|
|
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
19.03.1993
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )
|
No
|
0.1
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
BÜLENT SELEN SARPER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Industrialist
|
19.03.1993
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
|
No
|
0.27
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
HİDAYET NALAN TÜZEL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
30.03.2015
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi ) - Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
|
No
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
MUSTAFA TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
28.03.2018
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Tarman Turizm Çimento A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş.- Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyelikleri)
|
No
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
NALAN ERKARAKAŞ
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Finance Professional
|
28.03.2018
|
Non-Executive
|
-
|
Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner)
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
CEVDET ERKANLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sworn-in Certified Public Accountant
|
28.03.2018
|
Non-Executive
|
-
|
Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.-Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. - Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği)
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662369
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|