|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
İSMAİL TARMAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Industrialist
|
27.03.2014
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş.,Roda Liman İşl. A.Ş.,Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agrega A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı). Atakule GYO A.Ş.-Tarman Turizm Çimento A.Ş.- ipekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği )
|
No
|
45.121
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
HİDAYET NALAN TÜZEL
|
|
Female
|
Deputy Chairman of the Board
|
Lawyer
|
30.03.2015
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agrega A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )
|
No
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
|
|
MUSTAFA TARMAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Business and administration professionals
|
28.03.2018
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Tarman Turizm Çimento A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği) Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.-Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş.- Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyelikleri)
|
No
|
0.13
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
19.03.1993
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )
|
No
|
0.1
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
BÜLENT SELEN SARPER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Industrialist
|
19.03.1993
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
|
No
|
0.27
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
MURAT TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
30.03.2021
|
Executive
|
-
|
Çemtaş Çelik Mak. A.Ş.- Roda Liman A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat T.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı), Tarman Turizm Çimento Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
|
Yes
|
0.129
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
Not Considered
|
Yes
|
-
|
|
NALAN ERKARAKAŞ
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Finance Professional
|
28.03.2018
|
Non-Executive
|
-
|
Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner)
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
CEVDET ERKANLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sworn-in Certified Public Accountant
|
28.03.2018
|
Non-Executive
|
-
|
Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.-Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. - Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği)
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
SALİM CAN KARAŞIKLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
30.03.2021
|
Non-Executive
|
-
|
Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi).
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
|
SELAHATTİN SERBEST
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
30.03.2021
|
Non-Executive
|
-
|
Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), ODTÜ (Öğretim Görevlisi), Özyeğin Üniversitesi (Öğretim Görevlisi
|
Yes
|
0
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|