Bertrandt Technologie GmbH

München

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

Auszug aus dem Gesellschafterbeschluss

Die alleinige Gesellschafterin der Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München, eingetragen beim Amtsgericht München unter HRB 256266, ist die Bertrandt Beteiligungen GmbH. Zwischen der Bertrandt Beteiligungen GmbH und der Gesellschaft besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Folge, dass die Bertrandt Beteiligungen GmbH zur Verlustübernahme gem. § 302 AktG gegenüber der Gesellschaft verpflichtet ist.

Zwischen der Bertrandt AG, Ehningen, und der Bertrandt Beteiligungen GmbH besteht wiederum ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Folge, dass die Bertrandt AG zur Verlustübernahme gem. § 302 AktG gegenüber der Bertrandt Beteiligungen GmbH verpflichtet ist.
Der Jahresabschluss der Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München, wird in den Konzernabschluss der Bertrandt AG, Ehningen (HRB 245259 beim Amtsgericht Stuttgart) miteinbezogen. Der Konzernabschluss der Bertrandt AG wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers veröffentlicht.

Die alleinige Gesellschafterin beschließt unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsrechtlichen Formen und Fristen der Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung einstimmig:

1. Die Gesellschafter beschließen daher § 264 Abs. 3 HGB anzuwenden und auf die Offenlegung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/​2021 zu verzichten.

2. Es wird ebenfalls aufgrund § 264 Abs. 3 HGB auf die Erstellung eines Anhangs verzichtet sowie auf die Erstellung eines Lageberichts, sofern dieser aufgrund der Überschreitung der Größenkriterien des § 267 HGB aufzustellen ist.


 

Ehningen, den 25. September 2020

Bertrandt Beteiligungen GmbH

Einstandserklärung der Bertrandt Aktiengesellschaft

Hiermit bestätigen wir, die

Bertrandt Aktiengesellschaft mit Sitz in Ehningen
eingetragen unter der HRB 245259 im Handelsregister des Amtsgerichtes Stuttgart
und der Geschäftsadresse Birkensee 1, 71139 Ehningen

dass zwischen unserer Gesellschaft als herrschende Gesellschaft und folgender Tochtergesellschaft

Bertrandt Technologie GmbH mit Sitz in München

als beherrschte Gesellschaften jeweils ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen wurde, wonach eine Verlustübernahme entsprechend der Vorschriften des § 302 AktG erfolgt.

 

Ehningen, 26.01.2021

Der Vorstand

Markus Ruf

Mitglied des Vorstands

Finanzen

Michael Lücke

Mitglied des Vorstands

Vertrieb