|
|
| 1 | NURİ ÖZDEMİREL | GENEL MÜDÜR | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.02.2010 15:44:54 | |
| 2 | FEHMİ AÇARÇİÇEK | GN. MD. YRD. ( MALİ - İDARİ ) | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.02.2010 15:42:15 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer BURSA |
| Telefon ve Faks No. | : | (0224) 243 12 30 (4 Hat) - (0224) 243 13 18 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0224) 243 12 30 (4 Hat) - (0224) 243 13 18 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 08.02.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| Tarihi | : | 09.03.2010 |
| Saati | : | 14:30 |
| Adresi | : | Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer BURSA |
|
1 - Açılış ve Divan teşekkülü. 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi, 4 - S.P.K. Seri : XI No : 29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 5 - 2009 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası, 6 - Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ücretlerinin tespiti, 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile bir yıllığına Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, 9 - Murakıp sayısının tespiti ile bir yıllığına murakıp seçiminin yapılması, 10 - Yönetim Kurulu tarafından seçilecek olan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun,S.P.K. Seri: X No: 22 Tebliği, üçüncü kısım, madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunulması, 11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması, 12 - Kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Genel Kurul'a bilgi sunulması, 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması, 14 - Dilekler ve kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|