|
|
| 1 | NURİ ÖZDEMİREL | GENEL MÜDÜR | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09.03.2010 18:40:17 | |
| 2 | FEHMİ AÇARÇİÇEK | GN. MD. YRD. ( MALİ - İDARİ ) | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09.03.2010 18:37:29 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA |
| Telefon ve Faks No. | : | (0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 09.03.2010 |
|
Şirketimizin 09.03.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında;
1 - Şirketimizin S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğine göre Net Dönem Karı 1.164.927 TL olup, 1.Tertip Yasal Yedek Akçe 197.432,89 TL düşüldükten sonra 967.494,11 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına, yıl içindeki 2.110 TL bağışların ilavesinden sonra 969.604,11 TL Dağıtılabilir Net Dönem Karına ulaşılmaktadır. Dağıtılan temettünün 2.Tertip Yasal Yedek Akçesi 504.878,40 TL'nin SPK'ya göre Geçmiş Karlarından, VUK'a göre Olağanüstü Yedeklerden ayrılmasının, VUK 'a göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki 2009 yılı Net Dönem Karı ile SPK Seri XI, No: 29 Tebliğe göre düzenlenen Mali Tablolarımızdaki Net Dönem Karı arasındaki 2.783.730,76 TL farkın Statü Yedeği olarak ayrılmasına, Buna göre; Ortaklarımıza, 2009 Yılı Dönem Karından 967.494,11 TL, Geçmiş Yıl karlarından 9.130.073,89 TL olmak üzere toplam 10.097.568 TL, VUK'a göre ise 2009 yılı Dönem Karından 967.494,11 TL, Olağanüstü Yedeklerden 9.130.073,89 TL olmak üzere toplam brüt 10.097.568 TL (ödenmiş sermayenin % 10'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 10 Kr); net 8.582.932,80 TL (ödenmiş sermayenin % 8,5'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 8,50 Kr) tutarındaki Nakit Kar Payının S.P.K. Seri IV, No: 27 Tebliği'nin 6.maddesine göre 15 Nisan 2010 tarihinden itibaren dağıtılması kabul edildi. 2 - S.P.K. Seri : XI No : 29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tablolarımız görüşülerek, oybirliği ile kabul edildi. 3 - Yönetim ve Denetim Kurulları oybirliği ile ibra edilmişlerdir. 4 - Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve görev süresinin 1 yıl olmasına, (2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ergun KAĞITÇIBAŞI, M.Cüneyt PEKMAN, S.Feyha DURANER, Burhan EVCİL, M.Celal GÖKÇEN ve Erdem SAKER'in seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi. 5 - Denetim Kurulu üyeliğine 1 yıllığına (2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) Necati GELMEZ oybirliği ile seçilmiştir. 6 - Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 1 yıllığına Genel Kurul'ca oybirliği ile onaylanmıştır. 7 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklama yapılarak 2009 yılı içinde yapılan 2.110 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. 8 - Kar payı politikalarıyla ilgili Yönetim Kurulumuzun her yıl temettü dağıtımına özen göstermeyi prensip haline getirdiği Genel Kurulda ifade edilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|