|
|
| 1 | NURİ ÖZDEMİREL | GENEL MÜDÜR | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.12.2010 16:58:01 | |
| 2 | FEHMİ AÇARÇİÇEK | GN. MD. YRD. ( MALİ - İDARİ ) | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.12.2010 16:57:17 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA |
| Telefon ve Faks No. | : | (0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Ana Sözleşme tadil tasarısı ile ilgili Yönetim Kurulu kararı |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuzun 07.12.2010 tarih 2010/25 nolu toplantısında; Esas Mukavelemizde Temsil ve İdare başlığı altında yer alan 16. Madde'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih 28/780 no'lu kararı gereği, Tadil Tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesinin müzakeresi ve karar altına alınarak, ana sözleşme değişikliğinin de gündemde ayrıca yer alacağı 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne gerekli ön iznin alınması için başvurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. ESKİ METİN : TEMSİL VE İDARE MADDE - 16 İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, hususiyle luzum göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir. YENİ METİN : TEMSİL VE İDARE MADDE - 16 İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, hususiyle luzum göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir. Şirket'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|