|
|
| 1 | FEHMİ AÇARÇİÇEK | GN. MD. YRD. ( MALİ - İDARİ ) | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.03.2011 17:52:01 | |
| 2 | NURİ ÖZDEMİREL | GENEL MÜDÜR | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.03.2011 17:53:46 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA |
| Telefon ve Faks No. | : | (0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0224) 243 12 30 ( 4 Hat ) - (0224) 243 13 18 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010..31.12.2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 08 03 2011 |
|
1 -
2010 yılı; Yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarımızda (7.631.756.67 TL), S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğine göre düzenlenen mali tablolarımızda (4.061.972 TL) Dönem Zararı ile kapanmış bulunmaktadır. Her iki usulde de tespit edilen dönem zararımızın Geçmiş Yıl Zararları Hesabına aktarılması oybirliği ile kabul edilmiştir.
2 - S.P.K. Seri : XI No : 29 Tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tablolarımız görüşülerek, oybirliği ile kabul edilmiştir. 3 - Yönetim ve Denetim Kurullarının oybirliği ile ibra edilmiştir. 4 - Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşmasına ve görev süresinin 1 yıl olmasına, (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ergun KAĞITÇIBAŞI, M.Cüneyt PEKMAN, S.Feyha DURANER, Burhan EVCİL, M.Celal GÖKÇEN ve Erdem SAKER'in oybirliği ile seçilmiştir. 5 - Denetim Kurulu üyeliğine 1 yıllığına (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) Necati GELMEZ oybirliği ile seçilmiştir. 6 - ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş.'nin 1 yıllığına Genel Kurul'ca oybirliği ile onaylanmıştır. 7 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklama yapılarak 2010 yılı içinde yapılan 3.503 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. 8 - Kar payı dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Sn. Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurula bilgi sundu 9 - Esas Mukavelenamenin, Temsil ve İdare başlıklı 16'ıncı maddesinin yeni metin Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada sonucunda yeni metin oybirliği ile kabul edildi. YENİ METİN : TEMSİL VE İDARE MADDE - 16 İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, hususiyle luzum göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir. Şirket'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 10 - Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında SPK'nun 09/09/2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereği bilgilendirilmesi hususunda Genel Müdür Sn. Nuri ÖZDEMİREL aşağıdaki bilgileri Genel Kurula sunmuştur. "Çemtaş A.Ş.'nin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Şirketimiz gelir veya menfaat temin etmemiştir." |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|