Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2013 19:22:44
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2013 19:30:15

Adres	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA
Telefon	224 - 2431230
Faks	224 - 2431318
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2431230
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 2431318
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	27.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	22.03.2013 14:30
Adresi	ÇEMTAŞ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:3 16159 Nilüfer / BURSA
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması ve müzakeresi. 4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması. 5. 2012 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu ve Murakıpların ibrası. 6. Kar Dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması. 7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşme'mizin 1, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42'nci maddeleri ve Esas Sözleşme'mizin Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili 6'ncı maddesinin tadillerinin müzakeresi ve karara bağlanması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret tespiti. 9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması. 10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması. 11. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu amir hükmü olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve belirlenen asgari unsurlarına göre uyarlanan Şirketimiz'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin müzakeresi. 12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması. 13. Kar payı dağıtım politikaları ile ilgili Genel Kurula bilgi sunulması. 14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin 2012 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 15. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması 16. Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 17. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz;
Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22-Mart-2013 Cuma günü, saat 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan pay sahiplerimiz, kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimiz'e bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesi'nde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimiz'e bildirilmesi hususunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Ayrıca genel kurul öncesi hisse senetlerinde blokaj uygulaması kaldırıldığından genel kurul'a fiziken katılacak pay sahipleri genel kurul saatinden en az bir saat öncesi ile gelmeleri halinde hazirun cetvelinin kolayca hazılanmasına katkıda bulunacaklarının bilincinde olmaları önemle rica olunur.
Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak pay sahipleri aşağıda örneği yazılı noter onaylı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin;
28-Ağustos-2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29-Ağustos-2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda iştirak edecek ortaklarımız; Genel kurul tarihinden bir gün önce (21-Mart-2013 saat: 21:00'e kadar) Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) giriş yapmaları, genel kurul toplantı saatinden 55 dakika öncesinden itibaren elektronik imzalarını atmaları suretiyle toplantıya iştirak edebileceklerdir.
Pay sahiplerimiz, EGKS'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirler.
Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi gereğince Şirketimiz'in 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.