|
|
| 1 | Fehmi AÇARÇİÇEK | GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ) | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.03.2013 18:24:07 | |
| 2 | Nuri ÖZDEMİREL | GENEL MÜDÜR | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.03.2013 18:28:34 | |
| Adres | Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16159 Nilüfer BURSA |
| Telefon | 224 - 2431230 |
| Faks | 224 - 2431318 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 224 - 2431230 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 224 - 2431318 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 22.03.2013 14:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1 - Şirketimiz 2012 yılını, yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen mali tablolarımızda (924.884 TL) dönem zararı, SPK Seri: XI, No: 29 Tebliğe göre düzenlenen mali tablolarımızda 8.503.477 TL dönem karı ile kapatmış bulunmaktadır. Yasal kayıtlara (VUK) göre oluşan dönem zararımızın Geçmiş Yıllar Zararı Hesabına, S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğe göre oluşan dönem karımızın Geçmiş Yıllar Karı Hesabına aktarılmasına, 01/01/2012 - 31/12/2012 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına Genel Kurulumuzca karar verilmiştir.
2 - S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğe çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz, Mali Tablolarımız, Murakıp ve Bağımsız Denetim Raporları görüşülerek kabul edilmiştir. 3 - Yönetim ve Denetim Kurullarımız ibra edilmiştir. 4- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanan; Esas Sözleşme'mizin 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42'nci maddeleri kabul edilmiştir. 5 - Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Üyeler dahil) yıllık 1.500 TL net / ay ücret ödenmesi kabul edilmiştir. 6 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 8 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ergün KAĞITÇIBAŞI, Sn. Mustafa Cüneyt PEKMAN, Sn. Semiha Feyha DURANER, Sn. Burhan EVCİL, Sn. M.Celal GÖKÇEN, Sn. Erdem SAKER, Sn. Necati GELMEZ ve Sn. Mevci ERGÜN seçilmiştir. 7 - ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. 1 yıllığına Genel Kurulca onaylanmıştır. 8 - 6102 TTK nın amir hükmü olan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri hakkındaki İç Yönerge kabul edilmiştir. 9 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında S.P.K. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklama yapılarak 2012 yılı içinde yapılan 2.575 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 10.000 TL olması kabul edilmiştir. 10 - Kar payı dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Genel Kurula bilgi sunulmuştur. 11 - Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2012 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir. 12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmiştir. 13 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 190.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | Madde 6 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| CEMTS(Eski),TRACEMTS91G6 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |