Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Fehmi AÇARÇİÇEK	GN. MD. YARD. (MALİ-İDARİ)	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.02.2015 19:35:34
2	Nuri ÖZDEMİREL	GENEL MÜDÜR	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.02.2015 19:37:47

Adres	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16140 Nilüfer BURSA
Telefon	224 - 2431230
Faks	224 - 2431318
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2431230
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 2431318
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	18.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	18.03.2015 14:30
Adresi	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 16140 Nilüfer BURSA
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait raporların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması. 4. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Hidayet Nalan TÜZEL'in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması. 6. 2014 Yılına ait muamele ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi. 7. Kar dağıtımının ve dağıtım tarihinin müzakeresi ve karara bağlanması. 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti. 9. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması. 10. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi"nin Genel Kurul'un onayına sunulması. 11. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2014 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2014 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 16. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz;
Aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 18 Mart 2015 - Çarşamba günü, saat 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3, Nilüfer / BURSA adresinde yapılmasına karar vermiştir.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin en geç toplantı tarihinden önceki gün, saat 21:00'e kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Genel kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir.
Ayrıca genel kurul öncesi hisse senetlerinde blokaj uygulaması kaldırıldığından genel kurul'a fiziken katılacak pay sahipleri genel kurul saatinden en az bir saat öncesi ile gelmeleri halinde hazirun cetvelinin kolayca hazılanmasına katkıda bulunacaklarının bilincinde olmaları önemle rica olunur.
Genel kurula katılacak tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak pay sahipleri aşağıda örneği yazılı noter onaylı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz genel kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin;
28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır. Toplantıya elektronik ortamda iştirak edecek ortaklarımız; Genel kurul tarihinden bir gün önce (17 Mart 2015 saat 21:00'e kadar) Elektronik Genel Kurul Sistemine (EGKS) giriş yapmaları, genel kurul toplantı saatinden 55 dakika öncesinden itibaren elektronik imzalarını atmaları suretiyle toplantıya iştirak edebileceklerdir.
Pay sahiplerimiz, EGKS'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye MKK internet sitesinden ulaşabilirler.
Türk Ticaret Kanunu'nun 437'nci maddesi gereğince Şirketimiz'in 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve Bağımsız Denetim Raporları toplantı tarihinden 15 gün önce Şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.