|
|
|
Head Office Address
|
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı N3 16140 Nilüfer / BURSA
|
|
Production Facilities Address
|
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı N3 16140 Nilüfer / BURSA
|
|
Web-site
|
http://www.cemtas.com.tr/
|
|
|
|
|
E-mail
|
|
maliisler@cemtas.com.tr
|
|
Communication Address, Phone and Fax
|
|
Address
|
Phone
|
Fax
|
|
Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı N3 16140 Nilüfer / BURSA
|
0224 243 12 30
|
0224 243 13 18
|
|
Investor Relations Department or Contact People
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Assignment Date
|
Phone
|
Email
|
Type of Licence Document
|
Licence Document No
|
|
Mehmet Fikret PAMUK
|
Mali İşler Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
|
16.12.2015
|
(0224) 243 12 30
|
fpamuk@cemtas.com.tr
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
|
203784. 700393
|
|
Nermin SÖZER
|
Mali İşler Şefi (Maliyet)
|
16.12.2015
|
(0224) 243 12 30
|
nsozer@cemtas.com.tr
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
|
203976. 700394
|
|
Bülent GÜZELARSLAN
|
Mali İşler Memuru
|
10.02.2005
|
(0224) 243 12 30
|
bguzelarslan@cemtas.com.tr
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
|
204224. 700392
|
|
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
|
|
Duration of Company
|
Şirketin süresi sınırsızdır.
|
|
Capital and Shareholder Struture
|
Current Breakdown of Indirect Shareholders
|
|
Shareholder
|
Share in Capital
|
Monetary Unit
|
Ratio in Capital (%)
|
|
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi
|
58.290.158,87
|
TRY
|
57,73
|
|
Niyazi İSTİF
|
6.011.411,00
|
TRY
|
5,95
|
|
Diğer
|
36.674.110,13
|
TRY
|
36,32
|
|
Information About Shares Representing the Capital
|
|
Share Group
|
Registered / Bearer Share
|
Nominal Value per Share (TL)
|
Monetary Unit
|
Nominal Value of Shares
|
Monetary Unit
|
Ratio to Total Capital (%)
|
Type of Privilege
|
Exchange Traded or Not
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Committees Charged and Task
|
|
Ergün KAĞITÇIBAŞI
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Hukukçu
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Ares Çimento A.Ş. -Tunçkül Çimento A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
0,06
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
Mustafa Cüneyt PEKMAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board and Executive Director
|
İktisatçı
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye)
|
Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi
|
0
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
İsmail TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sanayici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Atakule GYO A.Ş. - Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Çimento A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
1,00
|
|
Dependent Member
|
-
|
|
Mehmet Celal GÖKÇEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Mühendis/Sanayici
|
Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|
Bplas Bursa Plastik A.Ş.- Bemsa A.Ş.- B.E.R.K. Radyo TV A.Ş.- Norm Çevre Tek.A.Ş.- Stepin Tasarım A.Ş.- Zeytursan A.Ş.- Aquila Aviation Gmbh - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bemteks Tekstil Ltd. Şti. - Buriş A.Ş.- Gökçen San.Tic.Ltd.Şti. - Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
1,10
|
|
Dependent Member
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
Erdem SAKER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
İnşaat Mühendisi
|
Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
-
|
0
|
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
Hidayet Nalan TÜZEL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Hukukçu
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş- Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Bursa Beton A.Ş.- Tunçkül Çimento A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi -Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi
|
0
|
|
Dependent Member
|
-
|
|
Mustafa TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
İşletmeci
|
-
|
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş.- Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Tarman Çimento Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
0
|
|
Dependent Member
|
-
|
|
Necati GELMEZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Hukukçu/İktisatçı
|
Denetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
|
Bursa Beton A.Ş. - Butitaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı
|
0,04
|
|
Independent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|
|
Mevci ERGÜN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Hukukçu
|
Yönetim Kurulu Üyesi - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hukuk danışmanlığı - Üniversitede hukuk dalında ders vermekte - Bursa barosuna kayıtlı avukat (dava takip işleri yapmamakta)
|
0
|
|
Independent Member
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
|
Gilbert Noel Claude NATTA
|
Genel Koordinatör
|
Ekonomist
|
Yönetim Kurulu Danışmanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Genel Koordinatör
|
|
Nuri ÖZDEMİREL
|
Genel Müdür
|
Mühendis
|
Genel Müdür
|
|
|
Şükrü ÜNAL
|
Genel Müdür Yrd.-İşletmeler
|
Mühendis
|
Haddehane Müdürü
|
|
|
Mehmet Fikret PAMUK
|
Mali İşler Müdürü
|
İktisat
|
Mali İşler Şefi (Genel)
|
|
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.
|
Liman Depolama ve Lojistik Hizmetleri
|
63.050.000,00
|
14.186.250,00
|
TRY
|
22,50
|
İştirak
|
|
Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucusu ve İşleticisi A.Ş.
|
Serbest Bölge Kurulması ve İşletilmesi
|
6.000.000,00
|
75.762,00
|
TRY
|
1,26
|
İştirak
|
|
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi
|
Çimento ve Hazır Beton üretimi ve satışı
|
105.815.808,00
|
1.784.550,52
|
TRY
|
1,70
|
Finansal Yatırım
|
|