|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
21.03.1996
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Ares Çimento A.Ş. -Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
No
|
0.06
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board and Executive Director
|
Business and administration professionals
|
31.08.1987
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye)
|
Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
İSMAİL TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Industrialist
|
13.05.2013
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Atakule GYO A.Ş. - Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş.Tur.A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Çimento A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
No
|
1
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MEHMET CELAL GÖKÇEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Industrialist
|
25.03.2003
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|
Bplas Bursa Plastik A.Ş.- Bemsa A.Ş.- B.E.R.K. Radyo TV A.Ş.- Norm Çevre Tek.A.Ş.- Stepin Tasarım A.Ş.- Zeytursan A.Ş.- Aquila Aviation Gmbh - Bursa Uzay ve Havacılık Eğitimi A.ş, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. - Bemteks Tekstil Ltd. Şti. - Buriş A.Ş.- Gökçen San.Tic.Ltd.Şti. - Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelikleri
|
No
|
1.1
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
HİDAYET NALAN TÜZEL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
14.01.2015
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş- Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.- Bursa Beton A.Ş.-Tasfiye Halinde Tunçkül Çimento A.Ş. - Ares Çimento A.Ş. ve Bursa Agrega A.Ş Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi Asil Üyesidir
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MUSTAFA TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
22.03.2016
|
Non-Executive
|
-
|
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş.- Tarman Dış Ticaret A.Ş.- Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Tarman Çimento Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
NECATİ GELMEZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
01.03.1989
|
Non-Executive
|
Denetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Üyesi - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
|
Bursa Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı
|
No
|
0.07
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
SELAHATTİN SERBEST
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
-
|
Üniversite ders vermekte
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
|
SALİM CAN KARAŞIKLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
-
|
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş(Yönetim Kurulu Üyesi,Marshall Boya A.ş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Üniversite yüksek lisans programlarında ders vermekte
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662360
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|