|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
21.03.1996
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Ares Çimento A.Ş., (Yönetim Kurulu Başkanı), (Tasfiye Halinde) Tunçkül Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)
|
No
|
0.04
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MUSTAFA CÜNEYT PEKMAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board and Executive Director
|
Business and administration professionals
|
31.08.1987
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Üye)
|
Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
İSMAİL TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Industrialist
|
13.05.2013
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili).
|
No
|
1
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MEHMET CELAL GÖKÇEN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Industrialist
|
25.03.2003
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bplas Bursa Plastik A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bemsa A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), B.E.R.K. Radyo TV A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Norm Çevre Tek. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Zey-Tursan A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Aquila Aviation Gmbh (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Uzay ve Havacılık Eğitim A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), BPO B-Plas Plastic Omnium A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bemteks Tekstil Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Buriş A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Gökçen San. Tic. Ltd. Şti. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bupet Bursa Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi).
|
No
|
1.1
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
HİDAYET NALAN TÜZEL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
14.01.2015
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa BetonA.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), (Tasfiye Halinde) Tunçkül Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ares Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Agrega A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Merkez Hakemi Asil Üyesi.
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MUSTAFA TARMAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Business and administration professionals
|
22.03.2016
|
Non-Executive
|
-
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
NECATİ GELMEZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
01.03.1989
|
Non-Executive
|
Denetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Kuştur Kuşadası Turizm A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi - Riskin Erken Tespiti ve Yönetimi Komitesi Başkanı)
|
No
|
0.01
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
SELAHATTİN SERBEST
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
-
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
|
SALİM CAN KARAŞIKLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tasfiye Halinde Bayservis Petrol Ürünleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), İstanbul Bilgi Üniversitesi (Öğretim Görevlisi).
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821001
|
Considered
|
No
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|