|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
İSMAİL TARMAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Industrialist
|
13.05.2013
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Agrega A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı)((Bursa Beton A.Ş. adına), Bursa Ares Çevre ve Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı(Bursa Beton A.Ş. adına), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), İpekiş Mensucat T. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Tarman Tekstil Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
|
No
|
1
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MURAT TARMAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board and Executive Director
|
Business and administration professionals
|
17.03.2021
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkan Vekili), M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Tekstil Tic. A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat T.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule GYO A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Başkanı)
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MUSTAFA TARMAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board and Executive Director
|
Business and administration professionals
|
22.03.2016
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Gayrimenkul İnş. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), MTM Gayrimenkul A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi), İpekiş Mensucat A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Tarman Turizm Çimento A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili),Tarman İnşaat Taahhüt A.Ş(Yönetim Kurulu Başkanı),Tarman Tekstil Tic.A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı)
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
21.03.1996
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
|
No
|
0.04
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
HİDAYET NALAN TÜZEL
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Lawyer
|
14.01.2015
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bursa Taşımacılık Lojistik A.Ş.(Yönetim Kuırulu Üyesi),Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Sekreteri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Meclis Üyesi)
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
MEHMET ARPACI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
23.03.2023
|
Non-Executive
|
|
Atakule Gayri Menkul Yatırım A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı)
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
No
|
-
|
|
SELAHATTİN SERBEST
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), ODTÜ(Kuzey Kıbrıs) (Öğretim Görevlisi), Özyeğin Üniversitesi (Öğretim Görevlisi), Bahçeşehir Üniversitesi (Öğretim Görevlisi)
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
|
|
SALİM CAN KARAŞIKLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Academician
|
20.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Ege Endüstri Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baylas Otomotiv A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
|
|
NALAN ERKARAKAŞ
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Finance Professional
|
17.03.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
Bursa Çimento A.Ş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Viking Kağıt ve Selülöz A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),Pınar Su ve İçecek A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.(Partner),KOTEDER- Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (Yönetim Kurulu Başkanı), (KORUNCUK)(Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) , SEDEFED (Sektörel Dernekler Federasyonu) (Yönetim Kurulu Üyesi)
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komite Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
|
|
CEVDET ERKANLI
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Sworn-in Certified Public Accountant
|
17.03.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
Bursa Çimento A.Ş.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.(Yönetim Kurulu Başkanı), Tek Finansal Yönetim ve Dan. Hiz. Ltd. Şti.(Ortak)
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115627
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
|