|
|
| 1 | MEMDUH GÜLLÜ | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.08.2009 16:57:07 | |
| 2 | ABDULLAH KAPLAN | GENEL MUHASEBE ŞEFİ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.08.2009 16:53:55 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Toroslar mahallesi Tekke Caddesi Yenitaşkent Beldesi MERSİN |
| Telefon ve Faks No. | : | 0324 454 00 60-0324 454 00 75 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0324 454 00 60-0324 454 00 75 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Ertelenmemiş |
| Konu | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 28 Ağustos 2009 Cuma günü Saat:14:00' de, Sabancı Center Sadıka Ana I Toplantı Salonu 4. Levent- İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddeleri ve ekteki Esas Sözleşme Tadil Tasarısının görüşülmesine karar verilmiştir. GÜNDEM: 1- Açılış ve Divan Teşekkülü, 2- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki verilmesi, 3- Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 6, 16 ve 21. maddelerinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulması. 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğin 23.Maddesine göre oluşturulan, 30.04.2009 tarihli, 1220 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen bilgilendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|