Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NEVRA ÖZHATAY	GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER)	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.03.2010 18:07:15
2	MEMDUH GÜLLÜ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.03.2010 18:05:46

Ortaklığın Adresi	:	Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Altunizade, Üsküdar-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 651 53 00 - 0216 651 14 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 651 53 00 - 0216 651 14 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	07.04.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Sabancı Center Kule:2 Hacı Ömer Sabancı Salonu 4.Levent- İSTANBUL

GÜNDEM:

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

07 Nisan  2010 Günü Yapılacak
Olağan Genel Kurul Gündemi Toplantısı

GÜNDEM:

1- Açılış ve Divan Teşekkülü,

2- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi,

4- Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması,

5- Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kar Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ücret ve Huzur Haklarının Tespiti.

8- Yıl İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca Seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin tasvibi.

9- Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin Tespiti,

10- Görev Süreleri Sona Ermiş Olan Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi, Görev Sürelerinin Tespiti,

11- Yönetim Kurulunca Belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Onayı,

12- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.