|
|
| 1 | MEMDUH GÜLLÜ | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.04.2010 18:08:31 | |
| 2 | NEVRA ÖZHATAY | GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER) | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 07.04.2010 18:06:36 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak iş Merkezi S Blok No:2 Altunizade- İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0(216) 651 53 00 - 0(216) 651 14 15 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0(216) 651 53 00 - 0(216) 651 14 15 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 17.03.2010 |
| Özet Bilgi | : | 07.04.2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu alınan kararlar |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 Yılı |
| Genel Kurul Tarihi | : | 07 04 2010 |
|
Şirketimizin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.04.2010 saat 14:00 de Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı salonunda yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
*Konsolide Bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 31.12.2009 tarihli Bilanço, Gelir Tablosu kabul edildi. *2009 Yılı konsolide karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, tahakkuk eden konsolide kardan; Şirketçe ödenecek olan her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten, mevzuat hükümlerine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra, 2009 Yılı karından 135.084.442.- TL' lık sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine, toplam 81.861.171,85 TL tutarında brüt % 60,60, net %51,51 oranında kar payının dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılacak kar paylarının 15 Nisan 2010 tarihinden itibaren ödenmeye başlanılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ödenmemesine karar verildi. *Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca huzur hakkı verilmemesine, Denetim Kurulu Üyelerine ise görev süreleri boyunca ayda 500.-TL ücret verilmesine karar verildi. *Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ( Üç yıl süre için ) görev yapmak üzere; Mehmet GÖÇMEN, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Serra SABANCI, Yılmaz KÜLCÜ ve Mehmet Hayrettin ŞENER' in Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş' ni temsilen seçilmelerine,karar verildi. *Görev süreleri sona ermiş olan Denetim Kurulu Üyeliklerine 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar (Üç yıl süre için) görev yapmak üzere, İlker YILDIRIM ve Bahadır BORAN' ın seçilmelerine karar verildi. * Şirketin 2010 yılı mali tablo ve hesaplarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca denetimi için Yönetim Kurulunun 25.03.2010 tarih ve 1269 sayılı kararı ile seçilmiş bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı bağımsız denetleme kuruluşunca denetlenmesi hususu kabul edildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|