|
|
| 1 | MEMDUH GÜLLÜ | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.03.2011 18:53:33 | |
| 2 | NEVRA ÖZHATAY | GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER) | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.03.2011 18:54:59 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kısıklı Caddesi No:4 sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Kat 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0(216) 651 53 00 - 651 14 15 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0(216) 651 53 00 - 651 14 15 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 17.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 06.04.2011 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana 1 Salonu 4.Levent- İSTANBUL |
|
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının; 06 Nisan 2011 Çarşamba günü saat 14.00'de Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana 1 Salonu 4.Levent- İSTANBUL adresinde,aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM: 1- Açılış ve Divan Teşekkülü, 2- Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki Verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi, 4- Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması, 5- Bilanço, Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Kar Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin İbra Edilmeleri, 7- Dönem İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca Seçilen Üyelerin onaylanması, 8- Dönem İçinde Boşalan Denetim Kurulu üyeliğine seçim yapılması ve ücretinin tespiti. 9- Yönetim Kurulunca Belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Onayı, 10- Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmelerine İzin Verilmesi. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|