|
|
| 1 | MEHMET HACIKAMİLOĞLU | GENEL MÜDÜR | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.03.2011 22:00:30 | |
| 2 | MEMDUH GÜLLÜ | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.03.2011 22:02:13 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kısıklı Cad.No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 Altunizade-Üsküdar-İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0(216) 651 53 00-651 14 15 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0(216) 651 53 00 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 17.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 06.04.2011 |
| Saati | : | 15.00 |
| Adresi | : | Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu 4. Levent- İSTANBUL |
|
1-Açılış ve Divan Teşekkülü,
2-Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Divana Yetki verilmesi, 3-Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulması. |
|
Bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Esas Sözleşmenin 3. ve 6. Maddelerinde değişiklik yapılması için, 06 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat:15:00' de, Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu 4. Levent- İSTANBUL adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Değişikliklerin yer aldığı ekli tadil tasarısı metni ile müracaatlar yapılmış; T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 10.03.2011 tarih, 2756 sayılı, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 15.03.2011 tarih, 1558 sayılı izinler alınmıştır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|