|
|
| 1 | MEMDUH GÜLLÜ | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.03.2013 22:27:06 | |
| 2 | NEVRA ÖZHATAY | GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER) | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.03.2013 22:30:38 | |
| Adres | Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar-İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 6515300 |
| Faks | 216 - 6511415 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5547040 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6511415 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündem Tespiti |
| Karar Tarihi | 01.03.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2013 15:00 |
| Adresi | Sabancı Center Kule 2, 4. Levet, İSTANBUL |
| Gündem |
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. 3- 2012 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi. 4- 2012 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 5- 2013 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 6- 2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi. 7- 2012 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 8- 2012 Yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki. 9- 2012 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 10- 2012 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 11- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. 12- Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti. 13- Yönetim Kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanması. 14- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması. 15- Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 16- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |