|
|
| 1 | NEVRA ÖZHATAY | GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ İŞLER) | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2013 21:45:21 | |
| 2 | MEMDUH GÜLLÜ | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.03.2013 21:47:24 | |
| Adres | Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar-İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 6515300 |
| Faks | 216 - 6511415 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5547040 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6511415 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2013 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 27 Mart 2013 günü saat 15:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Oy toplama memurluğuna R.Reha DEMİRÖZ ün tutanak yazmanlığına Hüsnü DABAK ın seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi. 4-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara dair ortaklara bilgi verildi. 5-2013 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Şirket net karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi. 6-2012 Yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 7-2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler olmadığı ve elde edilmiş gelir veya menfaatin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi. 8-2012 Yılına ait konsolide Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 9-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 10-Kar dağıtımı ile ilgili teklif görüşüldü. %72,60 brüt, %61,71 oranında net kar payının 01 Nisan 2013 den itibaren dağıtılmasına karar verildi. 11-Dönem içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince istifa edilen Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.T.K 363. Maddesi gereğince Mehmet GÖÇMEN, Serra SABANCI, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU nun yeniden seçilmelerinin onaylanmasına karar verildi. 12-Şirketin 2013 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılmasına karar verildi. 13-Yönetim Kurulu'nun hazırladığı "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge" kabul edildi. 14-Esas Sözleşme değişiklik tasarısı kabul edildi. 15-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 16-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| CIMSA(Eski),TRACIMSA91F9 | 0,7260000 | 0,6171000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 01.04.2013 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |