|
|
| 1 | MEHMET HACIKAMİLOĞLU | GENEL MÜDÜR | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.03.2014 20:49:37 | |
| 2 | MEMDUH GÜLLÜ | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.03.2014 20:52:22 | |
| Adres | Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar |
| Telefon | 216 - 6515300 |
| Faks | 216 - 6511415 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5547040 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6511415 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinin ve gündeminin tespiti |
| Karar Tarihi | 04.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2014 14:00 |
| Adresi | Sabancı Center Kule 2, 4. Levent/ İstanbul |
| Gündem |
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi. 3- 2013 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi. 4- 2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 5- 2014 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 6- 2013 Yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki. 7- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 8- Kar Dağıtım Politikası onayı. 9- 2013 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 10- 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması. 12- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |