|
|
| 1 | BARAN ÇELİK | GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER) | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2015 19:53:45 | |
| 2 | NEVRA ÖZHATAY | GENEL MÜDÜR | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2015 19:57:10 | |
| Adres | Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar |
| Telefon | 216 - 6515300 |
| Faks | 216 - 6511415 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5547018 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6511415 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılına ait Genel Kurul toplantısı tarih ve gündeminin belirlenmesi |
| Karar Tarihi | 27.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2015 14:00 |
| Adresi | Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL |
| Gündem |
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi. 3- 2014 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması. 4- 2014 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. 6- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7- 2014 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. 10- Bağış ve Yardım Politikasının Onayı. 11- 2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 12- 2015 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 13- 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi. 14- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |