|
|
| 1 | BARAN ÇELİK | GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER) | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.03.2015 16:05:06 | |
| 2 | NEVRA ÖZHATAY | GENEL MÜDÜR | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.03.2015 16:07:51 | |
| Adres | Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar/İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 6515300 |
| Faks | 216 - 6511415 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5547018 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6511415 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 26.03.2015 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 26 Mart 2015 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Oy toplama memurluğuna Baran ÇELİK' in, tutanak yazmanlığına Erdal GÜLEÇ' in seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. 3-Denetçi raporları okundu. 4-2014 Yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi. 5-Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen Yönetim kurulu üyesi genel kurulun onayına sunuldu. 6-Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 7-2014 Yılı karından %129,20(brüt) %109,82(net) oranında kâr payının 30/03/2015 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. 8- Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı ve görev süreleri tespit edildi. 9-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 10-Bağış ve Yardım Politikası onaylandı 11-Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 12-2014 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi. 13-Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasının seçilmesine karar verildi. 14-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| CIMSA(Eski),TRACIMSA91F9 | 1,2920000 | 1,0982000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 30.03.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |