|
|
| 1 | BARAN ÇELİK | GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER) | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.10.2015 16:30:15 | |
| 2 | NEVRA ÖZHATAY | GENEL MÜDÜR | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 16.10.2015 16:32:46 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade/Üsküdar/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0(216) 651 53 00- 651 14 15 |
| E-posta adresi | : | m.gullıu@cimsa.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0(216) 651 53 00- 651 14 15 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Yönetim kurulu üye değişikliği |
|
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;
1-Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Hakan GÜRDAL' ın istifanın kabul edilmesi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, yapılan görüşmeler neticesinde Barış ORAN' ın kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmesine, 2-Görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU' nun Yönetim Kurulu Başkanlığı' na seçilmesine, 3-Yönetim Kurulu'nun 30.07.2015 Tarih, 1613 no' lu kararı ile çıkartılan 21 no' lu imza sirkülerinde değişiklik yapılarak Hayrullah Hakan GÜRDAL' a verilen imza yetkilerinin iptal edilmesine, 4-21 no' lu imza sirkülerine ek yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin Ata KÖSEOĞLU' nun, Yönetim Kurulu Başkan vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU ile birlikte Şirket kaşesi veya unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile Şirketi her hususta, sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesine, 5-Kısıtlı yetki kullanımına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371'nci maddeleri ile Esas Sözleşmemizin 10 ve 11'nci maddeleri gereğince, düzenlenen ve Yönetim Kurulumuzun 06.07.2015 tarih ve 1610 sayılı kararı ile kabul edilen ve 1 no.lu iç yönerge kapsamında BİRİNCİ GRUP imza yetkilisi olarak imza yetkisi verilmesine, karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|