|
|
| 1 | BARAN ÇELİK | GENEL MÜDÜR YRD.(FİNANS VE MALİ İŞLER) | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.02.2016 19:38:25 | |
| 2 | NEVRA ÖZHATAY | GENEL MÜDÜR | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.02.2016 19:46:16 | |
| Adres | Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar/İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 6515300 |
| Faks | 216 - 6511415 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5547018 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 6511415 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılına ait Genel Kurul toplantısı tarih ve gündeminin belirlenmesi |
| Karar Tarihi | 25.02.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2016 14:00 |
| Adresi | Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL |
| Gündem |
28 Mart 2016 Günü Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. 2-2015 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi. 3-2015 Yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması. 4-2015 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 5-Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. 6-2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. 7-2015 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 8-2015 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 9-2016 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. 10-2016 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi. 11-Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin, ekli Tadil Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması. 12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |