|
Summary Info
|
Olağan Gene Kurul Sonuç Bildirimi.
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
Type of General Assembly
|
Annual
|
|
Begining of The Fiscal Period
|
01.01.2018
|
|
End of The Fiscal Period
|
31.12.2018
|
|
Decision Date
|
25.02.2019
|
|
General Assembly Date
|
27.03.2019
|
|
General Assembly Time
|
14:00
|
|
Record Date
|
26.03.2019
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İSTANBUL
|
|
District
|
BEŞİKTAŞ
|
|
Address
|
Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
|
|
2 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
|
|
3 - 2018 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
|
|
4 - 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
|
|
5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması
|
|
6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri
|
|
7 - 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
|
|
8 - Denetçinin seçimi
|
|
9 - 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
|
|
10 - Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
|
|
11 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
|
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
ÇİMSA-2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
|
|
Appendix: 2
|
ÇİMSA-2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - Announcement Document
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
Şirketimizin 27 Mart 2019 günü saat 14:00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığına Şerafettin KARAKIŞ'ın, Oy Toplama Memurluğuna İlker YILDIRIM' ın, Tutanak Yazmanlığına Eren MANTAŞ' ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3-Denetçi Raporları okundu.
4-2018 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.
5-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.
6-Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
7-2018 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Ve kar payı dağıtılmamasına karar verildi.
8- Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi.
9- 2018 Yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
10- 2019 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine karar verildi.
11-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
Dividend Payment
|
Discussed
|
|
General Assembly Outcome Documents
|
|
Appendix: 1
|
ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI..pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
ÇİMSA ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants
|
|
|