|
|
| 1 | ENGİN KAYA | GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 16:45:00 | |
| 2 | YEŞİM YALÇIN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 16:51:04 | |
| Adres | Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, Ayazağa- Şişli/ İSTANBUL |
| Telefon | 262 - 6769526 |
| Faks | 262 - 6769596 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 6769058 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 6769555 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yönerge kabul edilmiştir.
Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları ve finansal tablolar kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üye sayısı 9 kişi olarak belirlenmiş, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn.Aclan Acar, Sn.Süleyman Kadir Tuğtekin, Sn.Hayrullah Murat Aka, Sn.Emir Ali Bilaloğlu, Sn.Özlem Denizmen Kocatepe ve Sn.Ekrem Nevzat Öztangut ile bağımsız üye olarak Sn.Recep Yılmaz Argüden, Sn.Ferruh Eker ve Sn. Emine Gülden Özgül seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2013 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir. 2012 yılı dönem karının kar dağıtım tablosuna uygun tevzii ve 220.000.000,-TL nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2013 tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine karar verilmiştir SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izni alınmış olan esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26 ve 29. maddelerin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından geçici 1, 2, 3 ve 4. maddelerin esas sözleşme metninden çıkarılması Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 275.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 660.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| DOAS(Eski),TREDOTO00013 | 1,0000000 | 0,8500000 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |