|
|
| 1 | MEHMET ATTİLA | GENEL MÜDÜR | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 11.03.2011 14:44:13 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KEMALPAŞA CADDESİ NO:18 PINARBAŞI-İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 232 491 14 00 / 0 232 491 15 15 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 232 491 14 00 / 0 232 491 15 15 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOK |
| Özet Bilgi | : | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 11.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 31.03.2011 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | KEMALPAŞA CADDESİ NO:18 PINARBAŞI-İZMİR |
|
GÜNDEM
1) Toplantı Divanı Seçimi. 2) Hazır bulunan paysahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi. 3) 2011 yılı için, yıl içinde yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması. 4) Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması. 5) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kar ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi. 6) Bilanço ve kar/zarar hesabının tasdiki. 7) Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ve denetçilerin ayrı ayrı ibraları. 8) Kar hakkında karar verilmesi. 9) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini. 10) Denetçi sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini. 11) VUK. geçici 25. md. gereği yapılan çalışma sonucu oluşan geçmiş yıl enflasyon zararlarının, enflasyon düzeltmesi sermaye olumlu farklarından mahsubu konusunun karara bağlanması, 12) Yönetim kurulu üyelerine TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 13) Dilekler. |
|
Şirketimizin 2010 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 31 Mart 2011 günü, saat 10:00' da "Kemalpaşa Cad. No: 18 Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|