|
|
| 1 | HÜSEYİN TURHAN | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 23.03.2012 10:02:57 | |
| 2 | SALİH KESEN | GEN. MÜD. YRD. | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 23.03.2012 10:04:55 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 22.03.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 17.04.2012 |
| Saati | : | 10.30 |
| Adresi | : | Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir |
|
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17.04.2012 GÜNLÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1) Toplantı Divanı Seçimi, 2) Hazır bulunan paysahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi, 3) Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, 4) Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, SPK mevzuatına göre hazırlanmış bilanço, kar ve zarar hesabı ve mali tabloların okunması ve görüşülmesi, 5) Bilanço ve kar/zarar hesabının tasdiki, 6) Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulunun ve denetçilerin ayrı ayrı ibraları, 7) Kar hakkında karar verilmesi, 8) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini, 9) Denetçi sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini, 10) Yönetim kurulu üyelerine TTK. 334 ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 11) Ana sözleşme değişikliği konusunun görüşülerek karara bağlanması, 12) Dilekler. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 Şirketin maksat ve mevzuu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve bunların mümessillik dağıtıcılık ve konisyonculuk işleridir. Şirket bunlardan başka; a) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bilumum menkul, gayrimenkul malları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir ve bilumum haklar üzerinde tasarrufi muamelelerde bulunabilir. b) Muhtelif vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve icabında şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir. c) İş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. d) Yeniden sınai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sınai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir ve iştirak ettiği şirketlere kar ve tahvil garantisi verebilir. e) Şirket personeli için T.T.K. nun 468. Maddesi ve Medeni Kanunun 73. Ve 77. Maddeleri veçhile sosyal vakıf ve/veya kooperatifler veya dernek veya yardım sandıkları kurabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir. Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği vakıf veya kooperatif veya derneğin yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret bakanlığı'ndan gerekli izin alınması lazımdır. YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MAKSAT ve MEVZUU Madde 3 Şirketin maksat ve mevzuu, kara taşıt araçlarında kullanılan parçaların ve komponentlerin imali, ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve kara taşıt araçlarının ihracı, ithali, toptan ve perakende ticareti ve bunların mümesillik dağıtıcılık ve komisyonculuk işleridir. Şirket bunlardan başka; a) Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak bilumum menkul, gayrimenkul malları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir ve bilumum haklar üzerinde tasarrufi muamelelerde bulunabilir. b) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla muhtelif vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve icabında şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek verebilir ve tahvilat çıkarabilir. c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket lehine rehin veya ipotek tesis ettirebilir ve kaldırabilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. d) Sermaye Piyasası Kanunu 15/son maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yeniden sınai tesisat kurmak ve şirket konusu ile ilgili sınai ve ticari işler ile iştigal etmek üzere kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir. e) Şirket personeli için; Sermaye Piyasası Kanunu, T.T.K. ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca kendi çalışanlarına ilişkin olarak sosyal vakıf ve /veya dernek veya yardım sandıkları kurulabilir ve/veya şirket personelinin sosyal yönden yararlanabileceği halen kurulmuş bulunanlara da iştirak edebilir. Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yukarıdaki fıkra gereğince Şirketin iştirak ettiği vakıf veya derneğin yönetimine de katılabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.Ancak esas sözleşme tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması lazımdır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. ESKİ ŞEKİL İDARE MECLİSİ Madde 7 Şirketin işleri, umumi heyet tarafından T.T.K. hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 5 veya 7 azadan teşkil olunacak idare meclisi tarafından idare olunur. İdare meclisinin kaç kişiden teşekkül edeceği her yıl umumi heyet tarafından kararlaştırılır. İdare meclisi 5 kişiden teşekkül ettiği takdirde 3 aza ve 7 kişiden teşekkül ettiği takdirde 4 aza A grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden teşekkül ettiği takdirde 2 aza ve 7 kişiden teşekkül ettiği takdirde 3 aza B grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından umumi heyet tarafından seçilir. YENİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU Madde 7 Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre pay sahipleri arasından seçılecek 5 veya 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı her yıl genel kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu 5 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 4 üye, A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve yine 5 kişiden oluştuğu takdirde 2 üye ve 7 kişiden oluştuğu takdirde 3 üye B Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. ESKİ ŞEKİL İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI Madde 9 İdare meclisi, Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak 3 ayda en az bir defa toplanma mecburidir. YÖNETİM YENİ ŞEKİL KURULU TOPLANTILARI Madde 9 Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, 3 ayda bir defa toplanması zorunludur . Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. ESKİ ŞEKİL TEŞKİLAT VE VAZİFELERİN AZALAR ARASINDA TAKSİMİ Madde 11 İdare meclisi her yıl azaları arasından bir reis, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek bir reis vekili seçer. Teşkilata ve hususi ile azalardan komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanunun 319. Maddesinde yazılı yetkiler İdare Meclisine bırakılmıştır. İdare Meclisi yalnız kendi kararıyla reis, reis vekiline ve gerektikçe tayin edebileceği murahhas azalarla pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi temsil selahiyetlerini de tespit eder. YENİ ŞEKİL TEŞKİLAT VE VAZİFELERİN AZALAR ARASINDA TAKSİMİ Madde 11 Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan, bulunmadığı zamanlar ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.Teşkilata ve hususi ile üyelerden komisyon ve komite kurmaya dair Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesinde yazılı yetkiler Yönetim Kuruluna bırakılmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu yalnız kendi kararıyla başkan, başkan vekiline ve gerektikçe tayin edebileceği murahhas üyelerle pay sahibi olmayan müdürlere vazife tayin ve taksim edebileceği gibi, Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şartıyla temsil selahiyetlerini de tespit eder. ESKİ ŞEKİL İLAN Madde 21 Şirkete ait ilanlar TTK' nun 37. Maddesi saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır. TTK' nun 370. Maddesi hükmü mahfuzdur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397 ve 498. Maddeleri hükmü mahfuzdur. Sermaye piyasası kanunu uyarınca yapılacak ilanlar, bu kanunda belirtilen esaslara göre yapılır. YENİ ŞEKİL İLAN Madde 21 Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Yeni bir maddedir. YENİ MADDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Madde 31 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. |
|
Şirketimizin 2011 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 17 Nisan 2012 tarihinde saat 10.30'da Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı - İZMİR adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|