|
|
| 1 | AYHAN ÖZEL | GENEL MÜDÜR | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 08.03.2016 20:51:49 | |
| 2 | CEM ÜSTÜNER | GENEL MÜDÜR YRD.-MALİ İŞLER | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 08.03.2016 21:35:55 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Kemalpaşa Caddesi No:280 Pınarbaşı-İzmir |
| Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15 |
| E-posta adresi | : | fin@egeendustri.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | YK aday üye listesi hk. |
|
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 43 KARAR TARİHİ : 08.03.2016 BAŞKAN : Hüseyin Bayraktar ÜYELER : Mustafa Bayraktar, Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi İlhan Feyzi Gürel, Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi Melda Sermen, H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Ali İhsan İlkbahar, Sabri Yalçın Akdemir, Ali Tarık Tunalıoğlu GÜNDEM : Kesinleşmiş üye aday listesi. KARAR : Şirketimizin 30.03.2016 günü saat: 14.00' da yapılacak 2015 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında; 1. Bağımsız üye aday listesinin Sn. Sabri Yalçın AKDEMİR ve Sn. ilhan ESİN olarak kesinleştirilmesine, Aday Gösterme Komitesi raporunun onaylanmasına, 2. Diğer yönetim kurulu üyeliğine aday olanların listesinin; Hüseyin BAYRAKTAR, Mustafa BAYRAKTAR, Ege Endüstri Holding A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş., H. Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. olarak kesinleştirilmesine, Konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. HÜSEYİN BAYRAKTAR MUSTAFA BAYRAKTAR İLHAN FEYZİ GÜREL Başkan BaşkanVekili Üye (Ege Endüstri Holding A.Ş. temsilcisi) MELDA SERMEN ALİ İHSAN İLKBAHAR SABRİ YALÇIN AKDEMİR Üye Üye Üye (Laskay Lastik Sanayi A.Ş. temsilcisi) (H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi) ALİ TARIK TUNALIOĞLU Üye |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|