|
|
| 1 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.10.2011 12:48:44 | |
| 2 | SEDAT BİROL | GENEL MÜDÜR | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.10.2011 12:52:10 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent 34394, İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tlf: (212) 350 80 00 Faks: (212) 350 85 33 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tlf: (212) 350 85 36 Faks: (212) 350 85 33 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 06.10.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 03.11.2011 |
| Saati | : | 09:00 |
| Adresi | : | Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-İSTANBUL |
|
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;
- Şirket Ana Sözleşmesi'nin ''Maksat ve Mevzu'' başlıklı 4.maddesinin değiştirilmesine ilişkin talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.09.2011 tarih ve 1763/ 9019 sayılı yazısı ile uygun görülmesi, - Aynı konuda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, 05.10.2011 tarih ve 1393 no.lu sayılı yazıları ile değişikliğe izin verilmesi üzerine, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 3 Kasım 2011 Perşembe günü, Saat: 09:00 'da aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 34394 Levent-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına oybirliği ile karar vermiştir. Gündem 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, 2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Maksat ve Mevzu" başlıklı 4. maddesinin tadilinin müzakere edilmesi ve karara bağlanması, 3. Dilekler. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|