|
|
| 1 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.05.2012 17:47:13 | |
| 2 | MUSTAFA SACİT BASMACI | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 31.05.2012 17:49:04 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent 34394, İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tlf: (212) 350 80 00 Faks: (212) 350 85 33 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tlf: (212) 350 85 36 Faks: (212) 350 85 33 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi |
|
Açıklanacak Özel Durum:
Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; 1) Kuruluşumuzun 29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı 'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı 'nın, 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; i) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite 'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Saffet Özbay 'ın, üyeliğe Sayın Akın Dinçsoy 'un getirilmesine, ii) Kurumsal Yönetim Komitesi 'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy 'un, üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı 'nın getirilmesine, iii) Kurumsal Yönetim Komitesi 'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi , Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar vermiştir. Kurulan komitelerin çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususları Şirketimiz internet sitesinde (www.eczacibasi.com.tr) yayınlanmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|