Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2013 17:26:43
2	MUSTAFA SACİT BASMACI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2013 17:40:26

Adres	Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent 34394, İstanbul
Telefon	212 - 3508000
Faks	212 - 3508533
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3508536
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3508533
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadili için izin alınması hakkındaki duyurumuzdur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	27.02.2013
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	548.208.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Madde 7 : Kayıtlı Sermaye

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;
Kuruluşumuzun 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçtiği, ancak Ana Sözleşmesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Tebliği hükümlerine uygun hale getirerek Yönetim Kurulu'nun yetki süresini belirlemediği ve bu nedenle 23.01.2013 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayıldığı dikkate alınarak, şirketimizin tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişini teminen;
i) Ana Sözleşme'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7 inci maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
ii) Ana Sözleşme değişikliği uygun görüşü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,
iii) Gerekli izinlerin alınmasını müteakip Ana Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına
karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.