Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	BÜLENT AVCI	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 12:16:22
2	MUSTAFA SACİT BASMACI	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.05.2013 12:20:38

Ortaklığın Adresi	:	Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No:5 Levent 34394, İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tlf: (212) 350 80 00 Faks: (212) 350 85 33
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tlf: (212) 350 85 36 Faks: (212) 350 85 33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Taksimi ve Komitelerin Şeçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum:

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz;

1) Kuruluşumuzun 14 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ferit Bülent Eczacıbaşı 'nın, Başkan Vekilliği'ne ise Sayın Rahmi Faruk Eczacıbaşı 'nın,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

i) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite 'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Şenol Süleyman Alanyurt 'un, üyeliğe Sayın Akın Dinçsoy 'un getirilmesine;
ii) Kurumsal Yönetim Komitesi 'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy 'un, üyeliğe Sayın Mustafa Sacit Basmacı 'nın getirilmesine;
iii) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine;
iv) 31 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılarak, bu konuda görev yapmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin kurulmasına;
v) Riskin Erken Saptanması Komitesi 'nin iki üyeden oluşmasına; Başkanlığına Sayın Akın Dinçsoy 'un, üyeliğe Sayın Ayşe Deniz Özger 'in getirilmesine

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.