|
|
| 1 | İLHAN GÜCÜYENER | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 16.08.2012 11:17:34 | |
| 2 | FİKRET GÜLER | İCRA KURULU ÜYESİ | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 16.08.2012 11:24:27 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Balmumcu Mahallesi Bestekar Şevkibey Sok. Enka Binaları 34349 Beşiktaş İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | (212) 376 10 00 - (212) 272 88 69 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (212) 376 10 00 - (212) 274 09 83 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 13.08.2012 |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 13.08.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 27.09.2012 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Zincirlikuyu Yolu, Enka III. Binası, Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / İSTANBUL |
|
1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi, 3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin 3. fıkrasının b bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I No: 31 sayılı Tebliği'nin Seri: I No: 44 sayılı Tebliğ ile değişik 20/A maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca düzenlenen "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ", 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ile devamı hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve İstanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tespit ettiği bilirkişi kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2012 tarih ve 7625 sayılı izni ile onaylanan kısmi bölünme sözleşmesinin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4. Kar dağıtımı hakkında karar alınması, 5. Dilekler ve Kapanış. |
|
Yönetim Kurulu Üyeleri 15.08.2012 tarihinde toplanarak; 13.08.2012 tarih 874 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na göre; 27.09.2012 tarihinde saat 11:00'da Zincirlikuyu Yolu, Enka III. Binası, Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacak Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul gündemine "Kar dağıtımı hakkında karar alınması" maddesinin eklenmesine karar vermiştir.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|