Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	FİKRET GÜLER	İCRA KURULU ÜYESİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.03.2013 16:24:40
2	İLHAN GÜCÜYENER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	19.03.2013 16:27:36

Adres	Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sok. Enka 1.Binası Beşiktaş
Telefon	212 - 3761000
Faks	212 - 2728869
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3761000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2740983
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	19.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	12.04.2013 14:00
Adresi	Zincirlikuyu Yolu Enka III. Binası Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / İstanbul
Gündem	1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi, 2- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi, 3- Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 4- 2012 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, 6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in ibrası, 7- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret politikasının ortakların bilgisine sunulması, 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının tespiti, 10- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin müzakeresi ve onaylanması, 12- 2012 yılı Bilanço kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 13- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 6, 17, 18, 23, 24, 26, 32, 33, 37, 39 ve 41'inci maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici Madde-1'in kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.03.2013 tarih 2427 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 14.03.2013 tarih 1799 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması, 14- SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3'üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin,İpotek ve kefaletlerin toplam tutarının ortakların bilgisine sunulması, 15- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 395 ve 396'ıncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 16- Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılına ait faaliyetleri ve yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Adi Hisse Senedi Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2013 tarihinde Cuma günü saat 14:00'te ve imtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2013 tarihinde Cuma günü saat 16:30'da Zincirlikuyu Yolu Enka III. Binası Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.
Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"inde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt öngören Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.
Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür.
Pay sahipleri temsilcilerini, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No: 8 Tebliğ'i hükümleri çerçevesinde noterce onaylanmış vekaletname ile veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek yetkilendirebilirler.
Şirketimiz'in 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2012 yılı bilanço ve kâr-zarar hesapları ile Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisine, son durum itibariyle ortaklık yapısına ve Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerine toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Elektronik Genel Kurul Sisteminden, Şirketizin www.enka.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket merkezinde de Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.