|
|
| 1 | SERHAT SOKULLU | MALİ KONTROL MÜDÜRÜ | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 29.03.2016 17:19:57 | |
| 2 | İLHAN GÜCÜYENER | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 29.03.2016 17:23:00 | |
| Adres | Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu No:10 Beşiktaş-İstanbul |
| Telefon | 212 - 3761000 |
| Faks | 212 - 2728869 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3761000 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2740983 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2016 14:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
•2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir. •Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir. •Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Mehmet Sinan TARA ve Haluk GERÇEK, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Elmas Melih ARAZ ve Veli Ergin İMRE seçilmişlerdir. •Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir. •Kar dağıtımı ile ilgili olarak ekte detayları verilen Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilmiştir. •Yönetim Kurulu'na 2016 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir. •Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı ve 19'uncu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarıları onaylanmıştır. English Version: (Translation into English is just for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail.) The main resolutions taken in the General Assembly of our company is stated below. Minutes of the meeting with the decisions of the General Assembly, list of attendees and the profit distribution statement are enclosed (In Turkish). •The Annual Report of the Board of Directors and the Financial Statements for the fiscal year 2015 and the Report of Independent Auditors have been read and approved. •The Board Members have been acquitted for the Company's activities for the fiscal year 2015; •Mehmet Sinan TARA and Haluk GERÇEK have been elected as the executive members of the Board, Erdoğan TURGUT has been elected as the non-executive member of the Board and; Elmas Melih ARAZ and Veli Ergin İMRE have been elected as the independent non-executive members of the Board. •DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) has been selected as the independent audit firm in accordance with the proposal of the Board of Directors. •Attached proposal of the Board of Directors regarding the profit distribution has been accepted. •The Board of Directors have been authorized to resolve for the distribution of Dividend Advances for the Fiscal Period 2016. •The draft of amendments to the Articles 6 and 19 of the Articles of Association has been approved. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 4.000.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 6.000.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2020 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ENKAI(Eski),TREENKA00011 | 0,0800000 | 0,0710080 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREENKA00029 | 0,0800000 | 0,0710080 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 20.04.2016 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
| B Grubu,ENKAI(Eski),TREENKA00011 | 199.999.999,417 | 5,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREENKA00029 | 0,583 | 4,99571 |