|
|
| 1 | AVNİ SÖNMEZYILDIZ | MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 29.03.2013 20:13:15 | |
| 2 | BÜLENT BEYDÜZ | GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 29.03.2013 20:16:51 | |
| Adres | Uzunkum Cad. No: 7 67330 Karadeniz Ereğli |
| Telefon | 372 - 3232500 |
| Faks | 372 - 3163969 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5788061 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 4694806 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Denetçiler Raporu'nun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun okunmasının ve müzakere edilmesinin ardından, 2012 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesapları tasdik edildi. - Dönem içerisinde açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılmış olan seçimler onaylandı. - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. - 2012 yılı karının taksim ve tevzii konusunda Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarihli teklifinin okunmasını müteakip teklifin oylanması neticesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 9196 no.lu kararı doğrultusunda olmak üzere; * TTK'nun 466. maddesi ve SPK hükümleri gereği, VUK hükümlerine göre düzenlenen 2012 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden % 5 oranında 7.300.266 TL 1. tertip yasal yedek ayrılmasına, * SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2012 yılı mali tablolarındaki net dağıtılabilir dönem karı üzerinden %28,6845 oranında 120.000.000 TL nakit hissedar temettüsü ayrılmasına, * Net dönem karından 1. tertip yasal yedek akçe ve birinci temettü düşüldükten sonra kalan 296.880.774 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, * Kar dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başlanmasına karar verildi. - Bir yıl süreyle görev yapacak Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi. - 2013 yılı hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Bağımsız Dış Denetleme kuruluşu seçildi. - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan verilecek uygun görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan verilecek izin doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5'nci maddesinde değişiklik yapılmasına karar verildi. - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge onaylandı. - 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alındı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,EREGL(Eski),TRAEREGL91G3 | 0,0388350 | 0,0330097 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREERGL00017 | 0,0388350 | 0,0330097 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |