|
|
| 1 | AVNİ SÖNMEZYILDIZ | MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 04.03.2014 17:49:15 | |
| 2 | BÜLENT BEYDÜZ | GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 04.03.2014 17:51:30 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Merdivenköy Yolu Cad. No:2 34750 Küçükbakkalköy Ataşehir / İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 06 |
| E-posta adresi | : | erdemir_ir@erdemir.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0-216-578 80 61/ 0-216-469 48 06 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Komiteler Hk. |
|
Şirketimizin 04 Mart 2014 tarih ve 9287 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydın PANDIR'ın istifası nedeniyle münhal bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Emin Hakan EMİNSOY'un, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümlerine göre 04 Mart 2014 tarihi itibariyle seçilmesine ve Şirketimizi temsilen 1. derece A Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 04 Mart 2014 tarih ve 9288 no.lu Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Başkanı Nazmi DEMİR ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Atilla Tamer ALPTEKİN'in bu görevlerden ayrılmaları nedeniyle boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine Emin Hakan EMİNSOY'un atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Emin Hakan EMİNSOY'un seçilmesine karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|