[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|		Yönetim Kurulu Komiteleri Board Of Directors' Subcommitees
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	.	.
oda_DelayedAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|		Bildirim İçeriği Announcement Content
oda_ExplanationSection|		Açıklamalar Explanations
oda_ExplanationTextBlock|		Yönetim Kurulumuz 13.04.2022 (bugün) tarihli toplantısında; Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline; İCRA KURULU Burak Kuyan – Başkan Zeki Onur Aytekin – Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Üye Mehmet Ali Gürpınar – İş Geliştirme ve Proje Operasyonlarından Sorumlu Üye Özlen Ertuğrul Cendere – Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak Kurulumuz'un faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetişim Komitesi hariç 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine; Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetişim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Ozan Korkmaz – Üye KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ Ozan Korkmaz – Başkan Hüseyin Faik Açıkalın – Üye Halide Müge Yücel – Üye Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Bora Yalınay – Üye Neslihan Sadıkoğlu – Üye Şirketimizin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkil edilmesine, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ Hüseyin Faik Açıkalın – Başkan Neslihan Sadıkoğlu – Üye Halide Müge Yücel – Üye Mehmet Ali Gürpınar – Üye YATIRIM KOMİTESİ Çağlar Göğüş – Başkan Burak Kuyan – Üye Bora Yalınay – Üye Zeki Onur Aytekin – Üye Mehmet Ali Gürpınar – Üye Yönetim Kurulu Komite başkanları ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.		At the meeting of our Board of Directors dated 13.04.2022 (today) the following matters were decided unanimously by the participants. In accordance with the relevant provisions of our Articles of Association, in order to support the activities of our Board of Directors and for the period up to the Annual General Meeting, when the results of the activities for the year 2023 will be discussed, the Executive Board is formed as follows; EXECUTIVE BOARD Burak Kuyan – Chief Executive Officer Zeki Onur Aytekin – Chief Financial Officer Mehmet Ali Gürpınar – Chief Operations Officer Özlen Ertuğrul Cendere – Chief Legal Officer The Chairman and members of the Audit Committee and the Corporate Governance Committee shall be appointed to assist in the operation of our Board of Directors, subject to the relevant provisions of our Articles of Association and for the period until the Annual General Meeting at which the results of operations for the year 2023 are to be discussed, with the exception of the Corporate Governance Committee; The Corporate Governance Committee will operate until the first Board meeting after the Annual General Meeting, at which the operating results for the year 2023 will be discussed, and the Corporate Governance Committee will assume the functions of the "Nominating Committee" and the "Remuneration Committee", as governed by the "Corporate Governance Communiqué" (II -17.1) of the Capital Markets Board (CMB)", AUDIT COMMITTEE Hüseyin Faik Açıkalın – Chairman Ozan Korkmaz – Member CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE Ozan Korkmaz – Chairman Hüseyin Faik Açıkalın – Member Halide Müge Yücel – Member The Early Detection of Risk Committee is to be established in accordance with Article 378 of the Turkish Commercial Code and the CMB's "Corporate Governance Communiqué" (II -17.1), EARLY DETECTION OF RISK COMMITTEE Hüseyin Faik Açıkalın – Chairman Bora Yalınay – Member Neslihan Sadıkoğlu – Member The Sustainability Committee and the Investment Committee are to be established as follows to support the activities of our company, SUSTAINABILITY COMMITTEE Hüseyin Faik Açıkalın – Chairman Neslihan Sadıkoğlu – Member Halide Müge Yücel – Member Mehmet Ali Gurpinar – Member INVESTMENT COMMITTEE Çağlar Göğüş – Chairman Burak Kuyan – Member Bora Yalınay – Member Zeki Onur Aytekin – Member Mehmet Ali Gurpinar – Member The Chairmen and members of Board of Directors Committees do not receive any remuneration for their activities in the Committees. This statement has been translated into English for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.